Вибірковий фінансовий моніторинг операцій з нерухомістю на суму від 400 тисяч гривень

У відповідності до Закону про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, операції з нерухомістю, починаючи від 400 тис. грн., повинні підлягати фінансовому моніторингу, але не всі, а лише ті, що викликають підозру у відмиванні засобів і фінансуванні тероризму.

За словами заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Олексій Фещенко прокоментував, що Закон не передбачує автоматичну передачу інформації про операцію купівлі-продажу нерухомості на суму від 400 тис. грн. до Держфінмоніторингу. Він також підкреслив, що у випадку виникнення підозри у відмиванні засобів та фінансуванні тероризму інформація про операцію повинна передаватись до Держкомітету фіінмоніторингу. На сьогоднішній день критерії, за якими суб'єкти первинного фінмоніторингу можуть оцінювати своїх клієнтііві, лише розробляються.

Даний Закон вступить в дію через 90 днів з моменту прийняття, а саме - 21 серпня.

За матеріалами: http://www.domik.net